鏈聞消息，據彭博報道，自丹麥銀行愛沙尼亞分行卷入大規模洗錢醜聞後，愛沙尼亞一直在加大力度防止金融犯罪，目前正關注虛擬貨幣相關公司。據波羅的海國家金融情報部門的負責人 Madis Reimand，監管機構擔心這些公司利用他們在當地的資質在其他地方進行欺詐，因此今年已經取消了 500 多家公司的牌照，佔總數的三分之一。根據 FIU 的年度報告，在服務提供商極速增長的背景下，去年行業風險有所增加。在 2019 年的 56 次監督檢查中，34 家涉及虛擬貨幣相關公司。到目前爲止，監管打擊主要是針對那些獲得牌照六個月內未能在愛沙尼亞開展業務的公司。Madis Reimand 表示，在剩下的 900 家加密貨幣相關公司中，有超過一半的公司可能會失去牌照，因爲他們在愛沙尼亞沒有業務，甚至公司負責人都不在國內。

來源鏈接